Как Федералният резерв помага на шпионите на САЩ за чужди правителства

Друга причина Русия, Китай и др. Да извадят активите си от САЩ

250 чуждестранни централни банки и правителства държат 3.3 трилиона долара активи във Федералната резервна банка на Ню Йорк - глупаво. Саудитска Арабия и Иран са едни от малкото умни, които не го правят

Малко известната роля на Федералния резерв, в която се намират активите на други централни банки, носи уникална полза за САЩ: Той служи като източник на външно разузнаване за Вашингтон.

Висши служители от Министерството на финансите на САЩ и други правителствени ведомства имат се обърна към тези иначе поверителни сметки няколко пъти годишно, за да анализира активите на централните банки на Русия, Китай, Ирак, Турция, Йемен, Либия и други, според повече от дузина настоящи и бивши висши служители на Фед и хазна.

Американската централна банка държи плътно капак на информацията, съдържаща се в тези сметки. Но според интервюираните от Ройтерс служители, Американските власти редовно използват изключение за поверителност „трябва да знаете“ в договорите за услуги на Фед с чуждестранни централни банки.

Изключението позволи на служителите на Министерството на финансите, държавата и Федералния резерв без редовен достъп да събират информация за движението на средства в и извън сметките, казаха тези хора. Такава информация помогна на Вашингтон да наблюдава икономическите санкции, да се бори с финансирането на тероризма и прането на пари или да получи по-пълна картина на горещите точки на пазара по света.

Около 250 чуждестранни централни банки и правителства държат 3.3 трилиона долара от активите си във Федералната резервна банка на Ню Йорк, около половината от световните официални доларови резерви, използвайки рекламирана услуга в слайд презентация от 2015 г. като „безопасно и поверително“.

Банката за международни разплащания, други големи централни банки и някои търговски банки предлагат подобни услуги, а клиентите обикновено имат повече от една сметка. Но само Фед предлага директен достъп до американските дългови пазари и до световната резервна валута, долар, което прави централната банка на САЩ водещ доставчик на този така наречен попечителски банков бизнес.

Като цяло хората, интервюирани от Ройтерс, идентифицират седем случая през последните 15 години, в които сметките дават на американските власти прозрения за действията на чуждестранни партньори или пазарните движения, което понякога води до специфичен отговор на САЩ.

В един сравнително скорошен случай данните от тези чуждестранни сметки предлагат на американските власти усещане за настроението в Москва през март 2014 г., след като руската инвазия в Крим накара САЩ да отговорят с икономически санкции.

Когато чуждестранните авоари в Ню Йорк Фед се сринаха с около 115 милиарда долара, американските власти потвърдиха това, което другите можеха само да подозират, според двама бивши служители на Фед: Централната банка на Русия е изтеглила средствата си.

Докато публичният отзив на Кремъл беше предизвикателен, служителите на Фед и Министерството на финансите заключиха, че Москва се опасява, че САЩ ще замразят руските активи, въпреки че сметката не е включена в тесния обхват на санкциите, според един бивш служител.

След около две седмици централната банка на Русия върна по-голямата част от парите по сметката си в Fed, но инцидентът накара служителите да следят по-внимателно сметката за признаци, които санкциите принудиха Москва да събере резервите си, каза същият източник. Не беше ясно какъв ефект имаха санкциите.

Банката на Русия заяви, че няма да коментира „подробности за своите операции и взаимодействие с партньори“. Руското посолство във Вашингтон не отговори на запитване по имейл.

БЕЗ ОБЕЩАНИЕ

Фед призна практиката за разкриване на разузнавателни данни за сметките, но отказа да коментира отделни клиенти.

"Докато споразумението ни за акаунт предвижда споделяне на информация с правителството на САЩ при ограничени обстоятелства се нуждаем от ясно демонстрирана нужда от информация и ангажимент, че информацията ще бъде третирана поверително “, каза Говорителка на Ню Йорк Фед.

„Това изключение е използвано в редки случаи и на ограничена основа за такива въпроси като спазването на изискванията за санкции и принципи срещу изпирането на пари. "

Прозренията за операцията на Фед идват в момент, когато американският президент Доналд Тръмп заплашва нови икономически санкции срещу страни, които отново могат да бъдат наблюдавани чрез чуждестранните сметки. Това се случва също така, тъй като събирането на разузнавателни данни в САЩ е подложено на интензивен обществен контрол, като агенциите разследват намесата на Русия в изборите от миналата година и евентуално споразумение с кампанията на Тръмп. Този месец Сенатът подкрепи нови санкции срещу Русия, за да я накаже за намесата, докато Министерството на финансите добави лица и образувания към санкционираните за действията на Москва в Украйна.

Според проект на споразумение за сметка, публикуван онлайн от Ню Йорк през миналата година, Министерството на финансите или друга американска правителствена агенция или банка на Фед трябва да имат „необходимостта да знаят такава информация“, за да имат достъп до нея.

Седем души с пряко познаване на случаи, в които е използвано това изключение, казаха пред Ройтерс нямаше работеща дефиниция на „необходимостта да се знае“, и че адвокатите на Ню Йорк Фед обикновено решават всеки отделен случай.

Нивото на контрол от страна на американските власти и липсата на яснота относно това какво би представлявало „необходимост да се знае“ изненада някои бивши чуждестранни централни банкери, които разговаряха с Ройтерс.

Банката на Франция, която също поддържа чуждестранни сметки, гарантира „пълна конфиденциалност“ за своите клиенти, освен ако не е необходима информация в наказателно разследване, каза Кристиан Нойер, който беше губернатор от 2003 до 2015 г. "Това е само в този случай", каза той в интервю. „Не е само да ги погледнеш и да знаеш това.“

По-малко изненадващ е фактът, че САЩ се възползват от позицията на Фед в центъра на глобалните финанси, казаха те.

„Видовете мощни централни банки, които могат да предложат тези услуги ... ще искат да използват тази власт по начини, които са в полза на техните обществени правомощия“, каза Патрик Хонохан, управител на Централната банка на Ирландия от 2009 до 2015 г., пред Ройтерс.

Едвин Труман, който оглавяваше отдела за международни финанси на Управителния съвет на Фед повече от две десетилетия, преди да се присъедини към Министерството на финансите през 1998 г., заяви, че клиентите на Фед не трябва да очакват абсолютна тайна.

„Няма обещание за клиенти, че информацията в техните акаунти няма да бъде споделяна с официални кръгове в САЩ“, Труман, който сега е сътрудник в Института за международна икономика на Питърсън, каза в интервю.

Говорител на Министерството на финансите каза, че департаментът следи транзакциите и събира данни от всички финансови фирми, „както рутинно, така и в хода на разследванията (и) има способността да изисква информация от банките извън изискването за„ необходимост да се знае “. Той отказа да коментира взаимодействията с Ню Йорк Фед.

ОТГОВОР ЗА СЪКРОВИЩА

Интервюираните от Ройтерс американски служители включват ръководители и ръководители на отдели и хора, пряко участващи в дискусии, в които изключението за поверителност е използвано за анализ на сметки, които иначе наблюдава само избрана група служители на Фед. Повечето говориха при условие за анонимност.

Ежедневно екип от около дузина анализатори на Ню Йорк Фед наблюдава сметките. Това нископрофилно звено, наречено Central Bank and International Account Services (CBIAS), попадна под светлините на прожекторите миналата година, когато преведе 81 милиона долара от сметката на централната банка в Бангладеш в ръцете на хакери в едно от най-големите киберпрограми някога.

Звеното управлява предимно дълга на Министерството на финансите и агенциите. Той също така контролира над 500,000 XNUMX златни кюлчета, натрупани в подземни трезори, откакто ФРС на Ню Йорк за първи път отвори сметки за Великобритания и Франция преди век.

Исканията за информация стават по-чести след приемането на Закона за патриотите на САЩ от 2001 г., най-вече от Службата за контрол на чуждестранните активи, Министерство на финансите, прилагащо санкции и насочено към финансиране на тероризма, пране на пари и трафик на оръжия и наркотици. Отделът може също да призове поверителна информация.

Сред исканията оттогава има запитвания за сметките, принадлежащи на Турция, Ирак, Русия и други, често за да се определи дали официалните средства се използват за финансиране на санкционирани групи или лица, според три от източниците. Няколко страни от голям интерес за американското правителство разполагат с малко или никакви средства от Нюйоркския федерален резерв - като Иран, който е санкциониран, и Саудитска Арабия, която не е така.

Длъжностно лице в централната банка на Турция заяви, че „операциите се извършват рутинно съгласно споразумение за кореспондентско банкиране с Ню Йорк Фед, което е стандартната оперативна процедура в кореспондентското банкиране“.

Централната банка на Ирак се откроява сред обектите на американски контрол поради степента на сътрудничество между Багдад и Ню Йорк. По-рано този месец, въз основа на информация и инструкции от екипа на чуждестранните сметки на Фед, Централната банка на Ирак включи в черния списък фирма за размяна на пари, заподозряна в връзки с Ислямска държава и Ал Кайда. Фирмата за размяна на пари Al-Kawthar от град Каим близо до сирийската граница блокира активите си в акцията.

Служителите на Фед разчитат на срещи и конферентни разговори, за да посъветват иракската централна банка за това как да проследят и замразят местни фирми, заподозрени в терористични връзки или в подпомагане на Иран да заобиколи санкциите, заяви пред Ройтерс служител на централната банка на Ирак.

„Имаме пряк контакт с офиса за наблюдение на чуждестранните активи във Фед“, каза служителят. При замразяването на активите на Al-Kawthar централната банка на Ирак следваше "процедурите за проверка" на Фед, добави служителят, който отказа да бъде посочен.

Министерството на финансите на САЩ обяви санкциите срещу Ал-Кавтар на 15 юни, като се позова на парични преводи в размер на 2.5 милиона долара, за които се твърди, че са направени на фирма, свързана с посредници на Ислямска държава. Собственикът на фирмата за размяна на пари не е бил на разположение да коментира.

Понякога надникването в сметките на Фед дава на Министерството на финансите представа за сътресенията на пазара. В разгара на световната финансова криза през 2008 г. държавните служители на Министерството на финансите попитаха ФРС на Ню Йорк дали един от клиентите му стои зад свиващото се търсене на краткосрочен дълг на ипотечните гиганти Fannie Mae и Freddie Mac, според бивш служител на CBIAS.

Анализът на сметките показа, че централната банка на Китай е ограничила покупките и че разузнаването е взето предвид в решението на правителството на САЩ да конфискува агенциите през септември 2008 г., каза лицето.

Китайската народна банка отказа коментар.

В някои случаи екипът на Фед, обработващ чуждестранните сметки, би активирал клаузата „трябва да се знае“, ако забележи нещо необичайно, казаха двама бивши служители на Фед.

Например от въстанията през арабската пролет през 2010 г., Ню Йорк Фед е направил няколко запитвания до Държавния департамент за йеменските и либийските активи, според един от тези служители.

Екипът на Фед, който класира сметките по нива на риск, потърси яснота дали правителствата или бунтовниците контролират централните банки на тези страни, каза служителят.

Служител на Държавния департамент заяви, че „поддържа контакт с колегите си от системата на Федералния резерв, за да споделят информация за политическите събития и развитието на сигурността“, за да могат „по-добре да оценят и разберат чужди правителствени структури, лидерство и финансов риск“.

Представители на централните банки на Либия и Йемен, както и на посолството на Йемен във Вашингтон, не отговориха на искания за коментар. 

Източник: Ройтерс
Запиши се
Известие за
guest
0 Коментари
Вградени отзиви
Вижте всички коментари
Антиимперия